Кузнецов: Обязанность по борьбе с дропами должна быть закреплена законодательно для всех банков

Поэтому нужен системный подход к решению проблемы: требуется глубокая проработка законодательного закрепления обязанности по борьбе с дропами для всех банков, вовлечение в эту работу всех заинтересованных организаций и ведомств, а также кардинальная перестройка процессов взаимодействия между всеми участниками

сказал Заместитель Председателя Правления Сбербанка

Меры коснутся организаторов преступных сетей, а не самих дропперов, которые часто не осознают, что помогают преступникам

сказал Негляд, пообещав,

Эльвира Набиуллинаглава ЦБ

Эти ограничения не затронут обычных граждан, потому что обычные граждане не открывают по сотне, даже по тысяче карт

сказала Набиуллина

Сейчас мы готовимся к его запуску

сказал Негляд

Речь о том, чтобы выявить в первую очередь организаторов преступной сети, их финансовые связи и заблокировать соответствующие активы

заявил он

Свою роль мы видим в первую очередь в том, чтобы за счет поиска, оперативного блокирования и конфискации преступных доходов сделать этот криминальный бизнес максимально невыгодным

отметил Негляд

Если физическое лицо осознает, что его электронное средство платежа передается другим лицам для возможного совершения преступления, то, на наш взгляд, такая ответственность нужна

отметил Негляд

Мы хотели бы всех успокоить, подтвердив, что всякий раз это будет скрупулезное выверенное решение. Никакой «компанейщины» не будет

подчеркнул он, добавив,

Эффективно было бы наказывать организаторов таких схем путем конфискации имущества — не только того, что преступно похищено, но и дополнительно в кратном размере

сказал замруководителя службы финансовой разведки

Одна из законодательных мер, которая будет способствовать решению указанной задачи, — это принятый в конце прошлого года закон о наделении Росфинмониторинга правом приостанавливать до десяти дней операции с денежными средствами в случае наличия подозрений, что они используются для отмывания преступных доходов. Закон вступает в силу 1 июня. Сейчас мы готовимся к его запуску

заявил замглавы финразведки

Это очень тонкая грань, потому что физическое лицо может быть тогда полностью исключено из контура банковского обслуживания. Здесь могут возникнуть последствия значительно более тяжелые, чем в отношении юридического лица. В этой связи к введению подобных мер в силу серьезности последствий нужно относиться очень осторожно

прокомментировал замглавы Росфинмониторинга

Мы бы дополнительно предложили также обсудить сокращение срока действия карты, например, для иностранных граждан, которые активнее сейчас к таким схемам стали привлекаться. Чтобы каждый раз [для продления срока действия карты] было личное присутствие такого клиента и, следовательно, новое решение о предоставлении средства платежа

отметил Негляд